警民协手群策群力 企查查为70岁老人挽回400万毕生积蓄
2020-04-30 22:17:34

随着不法分子作案“手法”和“技巧”的花样百出,机关算尽,老百姓越来越难以防范。4月24日,一位年近70岁的崔先生来到渤海银行天津新开路支行办理汇款业务,凭借支行工作人员丰富的防范金融诈骗经验,保住了这笔资金不被转入骗子手中。

据了解,崔先生当日来到营业厅,经询问,得知该客户将给西藏某管理有限公司汇款400万元人民币。经办柜员凭多年的工作经验,看到有人陪同客户且汇款单由陪同人填写,立即引起了警觉,并当即向营运经理进行了汇报,通过“企查查以及工商局国家公示系统”查询该收款企业的基本情况,并向客户了解其汇款的具体情况及要与其家人进一步核实确认等,客户崔先生态度非常强硬,拒绝提供家人的联系方式,并表示400万是全家集资用于购买企业债,银行无需干涉汇款。

无奈之下,支行行长将客户请到支行浩瀚区域再次向客户普及了相关电信诈骗、P2P业务风险以及近年内融资公司出现的风险案例,但该客户态度仍然坚决执意汇款,并表示如果不让汇款其自行离行。支行行长见劝说无果,便拨打110进行报警,经警方人员对收款公司进行了解,发现其属于“P2P”金融公司。警方同志将其了解的情况告知客户崔先生,并和支行行长一起苦口婆心的进行劝说,劝说过程中,崔先生的家属赶到,家属表示自己和母亲均不知汇款之事,且此笔资金是全家多年的积蓄,对该支行工作人员和警察同志再三表示了感谢,随后陪同父亲离开。

防范堵截电信诈骗,保障客户财产安全是作为金融机构履行的社会责任,渤海银行新开路支行将继续不断强化社会责任践行,持续增强员工的“内功”,在做好疫情防控工作的同时有效提升网点风险防控工作,为客户搭建起一座牢牢的保护墙,保护好客户的“钱袋子”。

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